De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) stelt strenge eisen aan accountants, notarissen en andere poortwachters. Een van die eisen is de verplichte Wwft-auditfunctie, die toetst of compliance functie voldoende effectief is en of de organisatie voldoet aan haar WWFT-verplichtingen. Deze verplichting geldt voor organisaties met 50 medewerkers of meer of […]
Over wat van een controlerend accountant mag worden verwacht (en wat niet) De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft recentelijk haar zorgen geuit over de kwaliteit van controle op frauderisico’s door accountants. Dit bevestigt wat velen in de sector al wisten: Het controleren van de jaarrekening aan de hand van frauderisico’s blijft een complex, taai en […]
Waarom AI alleen niet voldoende is In de wereld van accountancy en wettelijke controles wordt steeds vaker gebruikgemaakt van AI-tools zoals ChatGPT. AI biedt accountants efficiënte manieren om risico’s te identificeren, data te analyseren, patronen te herkennen en rapportages op te stellen. Maar betekent dit dat fraude-experts overbodig zijn? Absoluut niet. Fraude is een complex […]
Op 12 juli 2024 heeft Compliability een samenwerkingsovereenkomst met de KNVB gesloten. De samenwerking tussen Compliability en de KNVB ziet op de ondersteuning van betaald voetbalorganisaties bij wijziging zeggenschap. Kort gezegd komt het erop neer dat wanneer sprake is van aandelenoverdracht van de betaald voetbalorganisatie aan (rechts)personen – en waardoor de zeggenschap in de organisatie […]
SPEAKUP VOOR ACCOUNTANTSkantoren en -organisaties De media staan vol met bedrijven en organisaties die geconfronteerd worden met misstanden, integriteitsschendingen en grensoverschrijdend gedrag. Een veilig werk- en meldklimaat en een meer open cultuur met SpeakUp Totaal, zorgt er niet alleen voor dat de kans hierop aanzienlijk wordt verkleind, het verbetert ook de prestaties van teams en […]
klokkenluidersregeling & Speakup Per 18 februari 2023 moeten alle Wwft-plichtige instellingen voldoen aan de vereisten in de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders. Dit houdt in dat accountantskantoren, -organisaties, belastingadvieskantoren en administratiekantoren een interne meldprocedure moeten opstellen die is onderworpen aan strenge eisen in de Wet (klokkenluidersregeling). In de praktijk zien wij dat de meeste accountantskantoren en […]
De AFM heeft aangekondigd de focus op de systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) te leggen. Deze cursus biedt u praktische handvatten bij het opstellen en de uitvoer van een SIRA. praktijkcursus sira Om integriteitsrisico’s te analyseren en beheersen, verplicht de wet financiële instellingen een SIRA uit te voeren. Welke integriteitsrisico’s spelen bij uw cliënten en binnen uw […]
In deze WIAL podcast gaan Steef de Vries en Martijn van de Westelaken in gesprek met Twan Paes, directeur van het World Institute of Action Learing (WIAL). Zij praten over complexe onderwerpen als fraude, integriteit en grensoverschrijdend gedrag. Martijn en Steef zien Action Learning als een betekenisvol perspectief om de oorzaken van complexe problemen op […]
Fraude, corruptie en witwassen in bedrijven en organisaties zijn een groot maatschappelijk probleem. Ze raken de integriteit van – en het draagvlak voor – het financieel economisch stelsel. Bijna dagelijks komen wel incidenten aan het licht die stevige maatschappelijke verontwaardiging oproepen. Dat gaat steevast gepaard met discussies over of wet- en regelgeving wel toereikend is […]
Op vrijdag 12 mei organiseert de Regiocommunity Centrum een kennisladder over Fraude & Integriteit. Tijdens deze bijeenkomst vertellen Martijn van de Westelaken en Steef de Vries van CompliAbility ons meer over het onderwerp Fraude en Integriteit. De aard van het werk van de accountant maakt dat zij op verschillende manieren in aanraking kunnen komen met fraude of integriteitsschendingen. Denk […]
